Что делать если сотрудники воруют деньги у фирмы через подставные компании и как они это делают

Когда сотрудники воруют деньги у фирмы, то обычно для этого они используются 2 схемы
1. За счет выгодных условий партнерского канала
2. Через слив сделок и клиентов подставным компаниям
Инсайдер открывает свою компанию (аффилированную) на себя, на родственника или доверенное лицо, и потом через них по самым выгодным для себя ценам отгружают товар для клиентов
В случае если это происходит в партнерской сети, то проигрывают все:
- Не работает партнерская программа, сеть не развивается
- Компания теряет маржу за счет невыгодных розничных цен для фирмы-боковика
- Клиенты получают низкокачественную услугу (или товар)
- Партнеры уходят к конкурентам
Вместо того, чтобы развивать свой бизнес и партнеров, за счет таких партнеров просто выводятся деньги через «подставные» компании ради мимолетной наживы
Вторая схема связана с работой по заказам с конечными клиентами, когда менеджер просто сливает самые выгодные заказы на фирму-боковик, оставляя основную компанию без лидов (помечая их как недостаточно квалифицированные). Обычно это происходит у “ледорубов” на этапе квалификации сделки.
Что делать
1. Более тщательный отбор и проверки кандидатов при приеме на работу, в том числе и использованием полиграфа. Основная задача выявить подобные инциденты в прошлом и склонность сотрудника к подобным схемам вообще
2. Регулярные проверки служб СБ для ключевых сотрудников, имеющим доступ к “деньгам” на предмет открытия компаний на себя, родственников, новых открываемых компаний вообще по данной тематике (кодам ОКВЭД)
3. Использование систем DLP и контроль сотрудников в рабочее время (а для этого надо провести в том числе и орг.подготовку и выдать сотрудникам корпоративные ноутбуки)
Также регулярные совещания, отчеты, отслеживание регламентов уменьшают вероятность подобных манипуляций со стороны сотрудников!
Если нужна более полная консультация, обращайтесь к нам 👉 glabit.ru/dlp🔍
_________________________________________________________________
Подписывайтесь на канал : / @business.info.security
Смотрите последние видео тут - / @business.info.security
И еще много интересного на нашем Telegram канале: t.me/ibvdushe
Ссылка на сайт, где можно оставить вопрос или заявку : glabit.ru
Подписывайтесь, мы развенчиваем мифы о безопасности и делаем реальные проекты!
_________________________________________________________________
Мы в социальных сетях. Присоединяйтесь, чтобы быть в курсе новостей и имеет с нами оперативную связь:
glabit
t.me/ibvdushe
dzen.ru/glabit
#утечкаданных #dlp #кража #уводклиентов #мошенничество #антивирус #восстановление #заражениевирусом #защитабизнеса #безопасностькомпании #защитасайта #сайт #консалтинг #аудит #безопасность #защитаинформации #Гладиаторы