Процедура подтверждения источника капитала (комплаенс). Опыт Movchan's Group
Vložit
- čas přidán 25. 06. 2024
- Связаться с Movchan’s Group: movchans.com/contacts
Комплаенс-процедура - это проверка законности источника денежных средств и самой транзакции.
Старшие партнеры Movchan's Group Рафаэль Нагапетьянц и Юлия Прокофьева обсудили различные кейсы комплаенса, с которыми они сталкиваются в ходе своей работы.
Благодарим за предоставление площадки для съемок нашего партнера - компанию bbf.
Bbf - одна из лучших девелоперских компаний на Кипре.
Скачать каталог объектов, идеально подходящих для инвестиций, и получить бесплатную консультацию от эксперта компании можно по ссылке bbf.com/en/investment/
За съемку спасибо Сreativeproduction: creativeproduction.ru
Таймкоды
00:00 Начало
01:47 Из чего состоит список комплаенс
04:07 Есть ли «предпочтительные» виды дохода?
09:12 На что нужно обращать внимание при прохождении комплаенса
12:59 Как проходить проверку при дарении
15:22 Случаи наследства
18:40 Требования комплаенса при открытии счетов и принятии денег администратором
21:53 Требования по заваерению документов
25:08 Перечень личных документов
28:08 Нужно ли подтверждать налоговое резидентство?
30:05 Нестандартные запросы
31:42 Комплаенс в Movchan's Group
Информация, представленная в этом видео, не является деятельностью по инвестиционному консультированию, не является индивидуальной инвестиционной консультацией, не является оказанием консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Упомянутые финансовые инструменты и возможные услуги, описанные в видео, не являются индивидуальной инвестиционной консультацией и могут не подходить соответствующему клиенту исходя из его инвестиционного профиля. Данная информация не является предложением о заключении инвестиционной сделки или сделки по индивидуальному инвестиционному консультированию и носит исключительно справочно-информационный характер. Размещение данной информации на канале не создает никаких обязательств ни для Movchan’s Group (включая компании группы в отдельности), ни для пользователя (зрителя, слушателя, читателя информации).
#movchans #movchansgroup
Спасибо!
Такие милые пупсики, одно удовольствие вас слушать :)
😂
Получается, что если у меня есть договор продажи недвижимости на 1 млн это ок? А где я изначально взял средства на покупку этой недвижимости уже никого не интересует?
В идеале если вы ещё взяли недвижимость в ипотеку, и платили минимум год, тогда отлично)
Здравствуйте. Спасибо за содержательный и полезный выпуск. По возможности осветите в следующих выпусках вопрос, насколько может помочь, а может и помещать, гражданство Вануату российским инвесторам при прохождении комплайенса. Было бы так же интересно узнать отношение к этому гражданству на западе в целом, так как есть мнение, что поскольку все знают, что гражданство это в открытую продаётся, то и отношение к нему негативное, и вместо решения старых проблем оно может наоборот добавить новых.
интересная информация! спасибо!
Вопрос такой: продажа недвижимости, деньги получены на счет в российском банке, потом покупка криптовалюты, потом подтверждение средств на криптовалютной бирже для работы с фиатом (они тоже требуют) и потом вывод фиата в европейский банк, а потом из европейского банка (все на одно и то же имя) нужно пройти комплаенс, например, у вас? деньги безнал, валюта евро, происхождение продажа недвижимости в россии, все документы по треку денег из россии есть, но только через бинанс, это проблема, типа все, вы такие деньги не принимаете?