Novedades del GAFI para la prevención y control internacional de los delitos financieros

En este webinario analizaremos algunas de las novedades, tendencias y acciones que vienen de la mano del esfuerzo del Grupo de Acción Financiera Internacional para la la actualización de la lucha global contra el lavado de dinero y otros crímenes financieros. Entre otros temas abordaremos la implementación de los estándares del GAFI para los Activos Virtuales y Proveedores de Activos Virtuales; la dirección del GAFI para mejorar transparencia corporativa y la necesidad de determinar los beneficiarios finales de las personas legales; y cómo ayudar a los países a interceptar y recuperar en forma eficiente los flujos de los dineros ilícitos, así como el foco en eficiencia que la 5ta ronda de evaluaciones de los países en sus estrategias de prevención, detección y control ALD/CFT.
El webinario tendrá un enfoque en la situación de las medidas globales contra el lavado de dinero, la financiaión del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva a escala global.
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compilance, Fraude y Blanqueo de EALDE: www.ealde.es/f...
- Acerca del ponente, Gonzalo Vila -
Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. También se desempeña como asesor independiente. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación Investigador en Ciberdelito (CCCI). Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo antilavado de dinero.