پولشویی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تو این ویدئو درباره‌ی پدیده‌ای صحبت می‌کنم که با فساد گره خورده؛ پولشویی.
توضیح می‌دم که تعریف ساده‌ی پولشویی چیه و بعد سه مرحله‌ی پولشویی رو با مثال توضح می‌دم.
مثال‌هایی از روسیه و ایران می‌زنم و توضیح می‌دم که چطوری افراد و شرکت‌ها از راه‌های مختلف، درآمد و سرمایه‌هاشون رو از حکومت‌ها مخفی می‌کنن یا پول‌هایی رو که با واسطه‌های دولتی به دست آوردن، وارد چرخه‌های اقتصادی می‌کنن.
لینک عضویت و حمایت از محتوای کانال ژورنال:
/ @alihejvani
حساب کاربری من در توییتر:
alihejvani
خبرنامه ژورنال:
alihejvani.substack.com
00:00 مقدمه
00:35 پول کثیف از کجا می‌آید؟
01:50 پول‌شویی کجا انجام می‌شود؟
03:34 فرار مالیاتی
04:07 پول‌شویی دولتی
05:08 مرحله اول: جایگذاری
06:17 مرحله دوم: پنهان‌سازی پول
07:25 مرحله سوم: ادغام‌کردن پول
09:46 شل کمپانی
13:25 کسب‌وکارهای مورد علاقه‌ی پول‌شویی

[@erfuw_4]

بینظیر اگاه سازی میکنید❤

[@AMN_2080]

آقا واقعا از توضیحاتتون لذت می‌برم. پاینده باشید.
نشر این ویدیوها مخصوصا در دوران فعلی ایران خیلی مهم و باارزشه.

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻

[@shervinimam6838]

❤❤❤عالی عالی عالی

[@user-pw3ft4zy3u]

اقادم شماگرم ازاین همه اطلاعات تخصصی به زبان ساده

[@zahraebrahimi4130]

تشکر از اطلاعات خوبتون و من هم تا حال واقعا پولشویی رو به مفهوم واقعی اش نمیدونستم. ممنون

[@alihejvani]

ممنون از شما که ویدئو رو دیدید.

[@moeenfarrokhi]

خیلی آموزنده بود. لطفاً یه ویدیو هم درباره‌ی پول‌درآوردن بسازید که بعدش دیگه شستن شستن شستن 🙏🏻

[@alihejvani]

دیگه همه چی رو که من نباید بگم.

[@Babakmusavi]

انتخاب موضوعات عالی..اجرا عالی.. 10 از 10

[@alihejvani]

سپاس از شما.

[@Babakmusavi]

ارادتمندم@@alihejvani

[@ahmbid1073]

ممنون آقای حجوانی . این ویدیو رو که نگاه میکردم به تیم های عربستانی فکر میکردم که (تا جایی که خوندم) حدود ۵-۶ میلیارد دلار هزینه کردن به هر حال ممنون به خاطر محتوای عالی .

[@alihejvani]

احتمال اینکه بازیکن‌ها هم اونجا پولشویی کنن کم نیست.

[@mojgankhalili1489]

خیلی جالب و مفید ،مرسی

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻

[@mahan__kazemi7003]

خیلی عالی ‌‌بود ❤

[@PIROOZAN]

خدا خیرشون بده،،این مسئولان ما تقریبا هر کدومشون یک بنگاه خیریه دارن و مشغول کار خیر هستند،،،
ای دادبیداد😮
ممنون از آگاهی رسانیت استاد علی هجوانی💐

[@alihejvani]

🙏🏻

[@amirmehrabani6721]

Besyaar amuzandeh bud,mamnnonam

[@alihejvani]

ممنون از شما که ویدئو رو دیدید.

[@mohamadrezabahrizadeh6262]

قشنگ توضیح دادید
لذت بردم
بعلاوه اینکه نام سه تا سریال را هم در این زمینه شناختم
ممنون

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻

[@mojgankhalili1489]

خیلی مفید مرسی

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻

[@Miladrahaxxx]

لطفا مقالات جذاب روز امریکا و اروپا ک میتونه برای ما هم مفید باش بزارید

[@alihejvani]

سعی می‌کنم به مرور به این سمت برم.

[@mehrsaishere]

به مسائلی میپردازید که دانش سطحی و کمی درباره شون داریم. خسته نباشید

[@alihejvani]

ممنون از لطف شما. سلامت باشید.

[@mahan__kazemi7003]

Great 🎉

[@MasMas-zd9fy]

عالی وآموزنده بود👍🏻👏

[@alihejvani]

ممنونم.

[@fardadehrary7682]

عالی بود،
یک روش جدید پولشویی هم از طریق رمز ارز ها میتواند باشد

[@alihejvani]

بله دقیقا

[@amirkhojir4136]

درجه یک❤❤

[@alihejvani]

❤️❤️❤️

[@faribakarimi424]

درود بر شما
من یک حسابدار شفافم و تمام عمر کاری ام مبارزه با فساد مالی داشتم. باور نمی کنید از شنیدن این پادکست چقدر اطلاعات مفیدی دستم را گرفت. سپاسگزارم 🙏

[@alihejvani]

باعث خوشحالیه. خیلی ممنون از کامنت دلگرم‌کننده‌ی شما.

[@bagherafshar4208]

سلام استاد عالی بود

[@alihejvani]

ممنون از شما که ویدئوها رو دیدید.

[@fatemamubariz3504]

خیلی جالب بود من فکر میکردم پول شویی فقط پول در اوردن از را خلاف است

[@alihejvani]

نه لزوما. خود پولشویی کار خلافه

[@mohamadanwarhusseini]

ممنون
اطلاعات خیلی مفیدی بود
پایدار باشید

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

[@Dream_star-zw5sg]

درووووود علی آقای هژوانی عزیز دل امیدوارم فامیلتونو درست نوشته باشم
و امیدوادم همواره تندرست باشی

[@alihejvani]

ممنون از شما.

[@ShariatTV]

با سلام و تقدیم احترام از زحمات جناب عالی و ارائه مطالب بسیار مفید و مؤثر سپاسگزاریم. بیش از پیش موفق باشید.

[@alihejvani]

سپاس از لطف شما

[@mostafaesfandyar4031]

خیلی دوست داشتم در مورد پولشویی بیشتر بدونم،
مرسی،
ویدئوی ارزشمندی بود،

[@alihejvani]

ممنونم از شما.

[@Miladrahaxxx]

خیلی خیلی عالی توضیح دادید ❤️
سپاس فراوان

[@alihejvani]

🙏🏻

[@user-to3sy3df7t]

خیلی عالی ممنون 🙏🙏🙏

[@alihejvani]

ممنون از شما

[@BehrouzIX]

علی جان عالی بود؛ مثل همیشه.
احساس میکنم الان کلی یاد گرفتم و باید برم تمرین حل کنم 🤣🤣

[@alihejvani]

مخلصم بهروز جان

[@Pouyasho]

جذاب ترین ویدیو ای بود که از این کانال دیدم. ممنونم از علی بندری برای معرفیش

[@alihejvani]

ممنون از شما.

[@erfanjamali4615]

ممنون

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻

[@abazarnaseri8578]

خیلی ممنون و متشکریم. گفتگوی آموزنده ای بود. اگر امکان داشت در این نوع موضوعات یک برنامه هایی با محتوای دقیق تر هم تولید کنید. مثلا ویدیوی ودکا و پوتین خوب بود و حتی میتونست مثل پادکست های گزارشی باز هم جزییات بیشتر باشند. خود موضوع پول شویی حتما پرونده ها و گزارش هایی دارند که پیچیدگی و جزییات بیشتری اشته باشند. برای من نوعی این قسمت چندان چیز جدیدی نداشت و اطلاعات کلی اما مرتبی بود . امیدوار بودم بیشتر درک کنم که مثلا چرا با ساخت یک سریال که خرج داره پولی رو حروم میکنند و اون رو تبدیل به پول قانونی میکنند؟ یا با پروٓه های فیک چطوربه اقتصاد آسیب میزنند و ضرر پول شویی چطور در اقتصاد خودنمایی میکنه. ممنون

[@alihejvani]

درود بر شما. ممنون از نظری که گذاشتید. هدف من در این ویدئوها اینه که در زمان حدود بیست دقیقه، موارد مهم درباره‌ی یک سوژه رو بگم.

[@abazarnaseri8578]

@@alihejvani ما از این بایت از شما ممنونیم فقط دوست داریم از زبان گویا و شیرین شما بیشتر بیاموزیم
🌹🌹🌹🌹🌹🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

[@MakhmalMastoon]

nice job sir.
useful content👍

[@alihejvani]

So nice of you

[@user-op7ii7nf8j]

درود
چقدر مثالهات عالی و قشنگ بود❤

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻

[@cyrusck5723]

با سپاس
عالی

[@alihejvani]

درود بر شما که ویدئو رو دیدید.

[@sherryNN3965]

I have learned a lot from you.thanks a lot 🙏

[@alihejvani]

Glad to hear that

[@freedom174]

ممنون از توضیحاتتون ولی مثالی که زدید راجع به استرالیا که طرف وام کلان میگیره و بعد نمی ده و شروع می کنه به خرج کردن ، خب به این پولی که بصورت وام وارد حسابشون شده مالیات تعلق نمی گیره ؟؟؟ چطوربانکی در استرالیا اعتماد می کند و با یک ضمانت کوچک به یک شرکت نامعلوم در ایران بطور مثال وام کلان میدهد ؟؟؟

[@alihejvani]

مساله اینه که ضمانت کوچک نیست. بانک کل اون ضمانت رو برمی‌داره. اتفاقی که برای الیگارش روس مهمه، فقط پاک شدن پولشه. نگران مالیات و هزینه و ثروت نیست.

[@admintadbir1578]

عالی بود

[@alihejvani]

ممنون از شما که دیدید.

[@farzadradmanesh4285]

اگر بخوام اطلاعات بیشتری در خصوص روشهای پولشویی داشته باشم میتوانید سورسی را معرفی کنید؟

[@alihejvani]

ممنونم از اینکه ویدئو رو دیدید. من تخصص ویژه‌ای در این زمینه ندارم و به طور کلی درباره‌اش می‌دونم.

[@ladantaheri1365]

سپاس ازویدیو

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻

[@user-cq9fx8di7b]

thanks:)

[@alihejvani]

You're welcome!

[@user-fk8vm]

very useful ❤

[@alihejvani]

Glad you think so!

[@ladantaheri1365]

درود برشما خیلی جالبه .

[@alihejvani]

ممنون از توجه شما.

[@annarose7647]

خیلی مفید بود. مرسی

[@alihejvani]

ممنون که دیدید.

[@kenronin2640]

Viva iran.

[@alihejvani]

✌🏻

[@amirmohammad82]

عالی خسته نباشید🙏

[@alihejvani]

ممنونم.

[@fs5001]

Assomme.

[@mehdi_khammar]

مفید بود مرسی 👍🏼

[@alihejvani]

متشکرم

[@Dream_star-zw5sg]

❤❤❤❤❤❤❤

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

[@samrasoli]

useful, thanks

[@alihejvani]

You're welcome

[@hamidataei1319]

سلام
خسته نباشید
اطلاعات خوب بود ولی بیشتر این اطلاعات درمورد کشورهای خارجی بود!
ای کاش اطلاعات را بومی سازی تر می‌کردید یعنی تو ایران به چه روش‌هایی اینکار را انجام میدن

[@alihejvani]

ممنون از شما که ویدئو رو دیدید. من به طور کلی درباره‌ی این پدیده صحبت کردم. به صورت کلی، اینها درباره‌ی همه جا صادقه. به مرور سعی می‌کنم بیشتر نگاهم به ایران باشه.

[@annarose7647]

👏👏🙏🙏 Merci

[@alihejvani]

ممنون از شما

[@BG-fv8zo]

سپاس.

[@alihejvani]

سپاس از شما.

[@lenovoflex5878]

ممنون بابت ویدیو

[@alihejvani]

ممنون از شما که ویدئو رو دیدید.

[@sasan.safdari]

سلام،اگر مقداری ارز دیجیتال مثل شت کوین با قیمت خیلی کم خریداری کنیم بعد از یه مدت از یک‌میلیون تومن بشه یک‌میلیارد... بخوایم برداشتش کنیم،‌و یک میلیارد رو بخوایم انتقال بدیم به حساب بانکیمون، بازم جز پولشویی محسوب میشه؟

[@alihejvani]

اگر گزارش بدید و مالیاتش رو بدید، پولشویی نیست.

[@Miladrahaxxx]

اسناد پاناما رو هم اگه ممکنه اپیزود بعدی توضیح بدین❤️💎

[@alihejvani]

خیلی سوژه‌ی خوبیه. به زودی به سراغش می‌رم.

[@Miladrahaxxx]

مثلا موضوعاتی مث جامعه شناسی رفتار شناسی ک درک بهتری از جامعه و ادما بهمون بده

[@alihejvani]

👍🏻

[@user-rp9hp3yz4o]

هر جور فکر میکنم بازم میبینم که پول اگر وارد حساب بانکی بشه قابل رد یابی و اونجاییی که میگید پول میاد به چند حساب صاحب ان اون همه حساب چه کسانی هستند که در اخر یک نفر میتونه همه حساب را خالی کنه

[@alihejvani]

بله ولی ردیابیش سخت می‌شه.

[@shahabbahramifar5520]

😍😍😍😍

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

[@googooloo777]

ارسال دلار نقد از امریکا به خاورمیانه ؟

[@alihejvani]

ممکنه برخی از این روش استفاده کنن.

[@mehrun140]

علی جان میشه لطفا درباره اختلاس هم ویدیو بسازی؟

[@alihejvani]

به زودی سراغش می‌رم.

[@mehrun140]

Thank you very much, I hope you will be successful❤️

[@alihejvani]

ساختم.

[@mehrun140]

@@alihejvani متوجه شدم علی آقا دمت گرم

[@hashtag_g]

منشا اصلی پولشویی همین مالیاته . به نظرم اگر جهان به سمتی میرفت که ایده مالیات گرفتن میرفت کنار این قضایا هم کمتر میشد

[@alihejvani]

نیاز به جایگژین خوبی داره

[@jacob-novak]

پول بعد پولشویی جزیی از جی دی پی حساب میشه یا نه؟؟؟؟ پول کثیف چی؟؟؟؟؟

[@alihejvani]

پولی که در چرخه‌ی قانونی تولید می‌شه جزو تولید ناخالص ملیه.

[@yasserk2491]

ممنون از محتوای خوب و مفید و آموزنده.
یه انتقاد هم داشتم و اون اینه که یکی از نقطه ضعفهای علی بندری در کنار نقاط قوت زیادش، همین ادیت و کات کردن صداست که جمله رو بهم ریخته و منقطع میکنه و شنونده رو آزار میده. لطفا شما دیگه از این تکنیک بد استفاده نکنید. سپاسگزارم

[@alihejvani]

ممنون از شما.

[@fatemamubariz3504]

اگر اطلاعات میداشتم پول هامو جمع میکردم

[@alihejvani]

🙏🏻🙏🏻

[@hamidmalaky5849]

نمیدونم به این مورد اشاره کردید یا نه؟
حتی نمیدونم تو ایران این اتفاق میفته و یا نه ولی تو کشوری که من زندگی میکنم کسانی که پول خلاف قانون بدست میارن باهاش بصورت معامله نقدی مثلا یک رستوران میخرن و با اینکه رستوران مشتری زیادی نداره ولی صاحب رستوران درامد هنگفتی به دولت نشون میده و مالیاتشم پرداخت میکنه و با درامد تقلبیش ، هم پولشو سفید میکنه و هم یک راه پایدار برای تمیزکاری همیشگی پیدا کرده!

[@alihejvani]

این هم یکی از موارد رایج پولشوییه.

[@mojgankhalili1489]

چقدر حرص و طمع برای ثروت

[@alihejvani]

دقیقا

[@alipteh]

سلام
پیشنهاد میکنم سریال Ozark رو ببینید.
تمام نکاتی که گفتید تو اون فیلم هست

[@alihejvani]

ممنونم. یکی دو فصلش رو دیدم. همین‌طوریه که می‌گید.

[@alipteh]

جالبی داستان همون طوری که گفتید همش در حال آپدیت کردن متدهاشون هستن

[@masoudfarhadi6699]

توضی مبهم و ناقصه.مطلب رو باز نمیکنید.

[@alihejvani]

سعی می‌کنم واضح‌تر توضیح بدم.

[@Mahak-wy3xo]

به شفافیت مالی و FATF و دور زدن تحریم ها هم لطفا بپردازید . مخصوصا FATF

[@alihejvani]

حتما در ادامه به سراغش می‌رم.

[@MohammadRaziPour]

خیلی ممنون
بسیار عالی بود

[@alihejvani]

ممنون از شما

[@aliishariat]

عالی بود

[@alihejvani]

ممنون از شما.