Переводы денежных средств в банки Израиля

Как работает израильская банковская система?
На что она ориентирована?
Какие механизмы задействованы в процессе международного перевода денег?
Почему израильские банки настолько консервативны и откуда негатив к получению законных денег?
Обо всем по порядку говорим с коллегой Анной Цабари.
Израильские банки проявляют чрезмерную осторожность в отношении принятия денег из-за границы по нескольким причинам:
Противодействие отмыванию денег: израильские банки строго следят за соблюдением законов и регуляций в области противодействия отмыванию денег. При поступлении денег из-за границы банки могут подвергать сомнению их легальность и источник происхождения.
Налоговое законодательство: банки также могут быть осторожны в связи с налоговым законодательством. Для избежания налоговых проблем банки могут требовать подтверждения источника доходов и уплаты соответствующих налоговых обязательств.
Санкции и международные нормы: банки должны соблюдать международные санкции и нормы, установленные регуляторными органами. Поэтому они могут быть осторожны при принятии денег из стран, на которые распространяются санкции или с которыми у страны могут быть напряженные отношения.
Комплаенс и репутационные риски: банки стремятся соблюдать стандарты корпоративного управления и избегать связанных с рисками, связанными с нарушениями правил и норм. Принятие денег из-за границы может повлечь за собой репутационные риски, если операции не будут проведены с должной осмотрительностью и документацией.
Израильские банки отличаются особой строгостью в отношении приема денег из-за границы по нескольким причинам:
Безопасность и политическая нестабильность: Израиль - страна с высоким уровнем геополитической напряженности. В связи с этим израильские банки нередко принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности своих операций и клиентов, что влечет за собой более строгий контроль над приемом денег из-за границы.
Международные обязательства: Израиль как член международного сообщества обязан соблюдать международные стандарты в области борьбы с финансовым преступлением и терроризмом. Израильские банки стремятся соответствовать этим стандартам и часто (возможно, слишком часто и "усердно") усиливают контроль над приемом денег из-за границы, чтобы предотвратить возможные нарушения и соблюдать международные требования.
Защита репутации и стабильности финансовой системы: банки в Израиле стремятся поддерживать высокую репутацию и стабильность финансовой системы. Принятие строгих мер по контролю приема денег из-за границы помогает предотвратить возможные финансовые риски и сохранить доверие клиентов и инвесторов.
Телефон/WhatsApp [phone] [+972] 54.646.90.80
blaerlaw.com
email: [e-mail]
/ arthurblaeradv

[@valkaminski]

Тема заинтересовала. Слушал 2,5 минуты и выключил. Слушать о том, какие есть проблемы у израильских банков, и как им тяжело работать, мне не интересно. Бедные банки, совсем их затретировали. Но мне-то что до этого? Я думал, мне расскажут о проблемах клиентов тех банков. А до проблем банков мне дела нету.

[@magicworldezoterics7537]

Супер. А можно данные Анны?

[@ArthurBlaer]

0545799005

[@Andriano597]

Я если захочу вложить в банк Израиля 300 тысяч наличными я смогу это зделать???

[@ArthurBlaer]

Если в виолончели принесёте...

[@sashagelfand]

​@@ArthurBlaerбоюсь, виолончельная ниша занята:)