Resumen Curso: 'Detección y Prevención de la Casuística del Fraude'

El pasado día 3 de Julio del 2024, el ponente D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Presidente del ICPF y Consejero en el Grupo Audiolis) impartió un curso sobre ‘Detección y Prevención de la Casuística del Fraude’.
En este año 2024, se han continuado publicando buenas prácticas en la lucha contra la Corrupción y el Fraude, como los Manuales de la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude - ICPF, que incluyen material actualizado tanto para luchar contra el Fraude Interno, como el Fraude Externo en las Organizaciones; el nuevo estudio sobre las Naciones 2024 de ACFE, donde se observan tendencias sobre el Fraude a nivel internacional y continúan consolidándose norma recientes como la ISO 37008 sobre Investigaciones Internas o las tendencias recientes de la FCPA.
El objetivo del curso fue brindar a todo tipo de organizaciones la información necesaria para diseñar un plan que permita gestionar su riesgo de fraude y los conocimientos esenciales que deben tener las personas que se dedican a la prevención y detección del Fraude.
En cuanto al contenido del curso:
Las organizaciones están cada vez más sujetas a normativas internacionales relacionadas con la comisión de delitos y en el ámbito concreto de la Corrupción y el Fraude, los reguladores han ido exigiendo que las organizaciones cuenten con programas específicos que minimicen dichos riesgos.
Con referencias internacionales como: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act); ISO 37001- Sistemas de Gestión Antisoborno; ISO 37002- Sistemas de Gestión de las Denucias de Irregularidades; ISO 37008 Investigaciones; Recomendaciones de la OCDE; Gestión de Riesgos de Fraude de COSO; se identificaron elementos esenciales que todo Programa Anti-Corrupción y Fraude debe incluir.
Durante el curso se detallaron los principales elementos de un Programa eficaz de:
- Prevención, Detección e Investigación de Fraudes.
- Gestión del Riesgo de Corrupción y Fraude.
- Evaluación del Riesgo.
- Indicadores de Fraude (KRIs, KPIs).
- Investigación y acciones Correctivas.
- Responsabilidades en las Organizaciones y Concienciación.
- Roles del Compliance en los programas AntiFraude.