Блокировки в Арбитраже. 115 ФЗ, Полиция, Валютный контроль.
Vložit
- čas přidán 27. 05. 2024
- TG канал, где делюсь схемами заработка на арбитраже👇🏻
t.me/+ON9PBJjPEqcyMjcy
Какие блокировки бывают в P2P? Что делать, если заблокировали карту по 115ФЗ?
Какие есть последствия Арбитража Криптовалют? Полиция и треугольники, Валютный контроль и многоие другое.
Обо всем этом поговорим в видео.
00:00 Что будет в этом видео?
01:08 115 ФЗ. Причины. Последствия. Как достать деньги.
07:43 Разблокировка 115 ФЗ. Документы.
10:35 Другие виды блокировок.
16:15 Как прогреть карту.
19:24 Тругольник и полиция.
24:29 Запросы от валютного контроля.
25:24 Налоговая и P2P арбитраж.
Приятного просмотра!
#арбитражкриптовалюты #p2p #p2pсвязки
Контакт для связи - t.me/pashap2p
Мой инстаграм / 6ixteenraxx
ТГ канал: t.me/+ON9PBJjPEqcyMjcy
Похоже это первое видео в ютубе, которое я пересмотрю)
приятно смотреть на человека который понимает о чем говорит
Благодарю Паша, замечательно
Благодарность за полезное, информативное видео🤝
Паша, молодец. Сочно получилось.
Инфа огонь 🔥
Красава, просто умничка 👍
Спасибо!
Круто! Большое спасибо. Много темных областей подсветил, потому что я только на старте можно сказать - привлёк инвесторов, начинаю разные направления международки развивать и увеличивать объемы. Твоё видео очень к месту! Ещё раз огромное спасибо дай бог тебе здоровья :)
Че там как на международке живётся? Уже в долгах? Или теперь миллионер
@@II_Alex_IIне может ответить: сидит😂
Спасибо
Павел, в каком виде ты рассказывал как и зачем сохранять скрины сделок и чеки?
Сильное видео! Не встречал подобных, что б так досконально , просто и легко рассказали) спасибо тебе! Вопрос.., набираешь ли ты новичков? И есть ли у тебя какие-то курсы и подобное?
спасибо
Лучший, много полезной инфы и подробностей
Привет. Ты говорил знаешь примерно когда блок по фз приходит. Это когда на карте оборот достиг более 70млн (за всесь срок работы с картой) и дальше уже вероятность блока выше независимо от того скок крутить в месяц или другая схема?
Братик, а дай совет начинающим. С каких игр начинать на лоу балансе?
недалек тот день, когда примут закон, который либо урегулирует данную деятельность, либо объявит вне закона со всеми вытекающими. проблема в том, что подобные операции засоряют систему в целом, что для банков крайне невыгодно
Интересно бы почитать топ 5 банков для арбитража, в том числе как влияет наличие премиум тарифа
На мобилке бинанса когда выбираешь в фильтре способ оплаты топ 5 это сбер тинек райф, после неожиданно платëжки-киви,юмани,а после идут другие банки
+тебе не понадобится столько банков,тем более первые месяцы
@@lchimonjiкакой еще сбер и тиньк в бинансе?) когда это было то?) никаких таких давно уже нет, как и юмани
Да и к чему ты бинанс привел вообще? Если там единственные рф банки это райф, сити банк и хоум кредит…
Типо если они есть в списке вывода на одной из сотни криптобирж, значит это «топовые» банки выходит? 😂
@@lchimonjiа то что киви ограничивает вывод до 1000 в мес - как бы не учитыввется?
Правильно, 5 лямов, конечно прилетит, а если маленькие суммы
А какой оборот должен быть, чтоб банк спросил
Крутой чел
Доброе время суток! Как можно найти дропов ВООБЩЕ?)
Если разблокировал карту по 115 фз в сбере, то возможно по ней дальше крутить арбитраж?
Молодой человек, вы предоставляете ложную информацию людям. Если у вас есть ограничения по 115ФЗ в банке, то это распространяется на ВСЕ ваши текущие и будущие счета. Вы не можете с ограничением (если результат проверки неуспешный) взять или снять кредит. У вас если есть одобренный, но не выданный кредит, но потом вас "закрыли" по 115ФЗ, то вы деньги не получите.
Всё верно. И об этом узнают другие банки. Вас вносят в чёрный список по базе банков.
я тож не понял прикола
какие другие карты если счёт весь блокируется и не можешь банком пользоваться
на какие суммы начинают обращать внимание? если я вывожу в месяц по 200к рублей (только вывожу через крипту валюту, не торгую), а по налогам я просто самозанятый, это может вызвать подозрение?
Имею немалый опыт в п2п и подтверждаю, все что говорит, говорит по делу! Красавчик!
Мне нужен совет от опытного. Никогда не выводил через p2p, т.е. хочу вывести заработок с трейдинга, может ли банк заблокировать счёт за приход денег? И какой банк выбрать? Сумма вывода 30-50к, сразу всю можно? или частями её. Просто про блокировки слышал, выводить боюсь, знакомых нет кто торгует и разбирается в этом
@@catnotdead2982 лучше сразу всю на сбер или тиньков
@@vitiacybну зачем ты человека обманываешь?
@@mrbradley1 ?
@@catnotdead2982Торговля на фондовом рынке не запрещена. Это легально, и налоги с твоих доходов платятся автоматически. Хреновый ты трейдер, если не знаешь основы...
Сколько тинькофф держится?
Тинькофф банк кинул 115-фз пользовался лично и оплаты в магазине в общем обычные оплаты ну и немного p2p общий оборот менее 1 мил. За последний месяц ну и в предыдущих от 50 до 500 к пользовался лет 5 какие шансы разблокировать?
Ребят, где брать карты для р2р?
Как это делают вообще?
На сколько это затратно?
Сколько можно зарабатывать, если крутить 1 млн, с учетом расходников на карты и тд ?
10млн ₽ знакомый хочет с Германии хочет маме пепевести на покупку кв! Какие справки нужны?
Знакомому залили грязь на карту, которую взял у брата для дропа. Уже 4 месяца таскаются по судам. А тут вам говорят: да ну, ничего страшного. 115 - это обычный процесс 😂
чеки нужно сохранять
@@dirtydirty6235 какие чеки, если пришло от такого же непонятного дропа?
Всё верно. Отмывание украденных денег, или перевод с недружественной страны - это уголовка.
Вы ещё забыли упомянуть про неосновательное обогащение.
Почему по судам таскаются? В чем вопрос то? Чтобы разблочили? Или что то инкриминируют?
Здрасте! Почему боимся блокировки что наличку не снят и нече не купит себе в магазине, иза блокировки, а как не боляться если ты с толкнулься с этой проблемой в 1 раз жизни в этом году, и за какихто 400 рублей!
Для кого то обычный процесс. Я уже год не могу восстановить Сбербанк карту
Тинькофф 15мил.!!! Мне за перевод50т заблокировали, а збер каждые 10т блочит. В регионах другие объемы
Что значит скручивание оборотов?
Сбер не дал снять наличкой. Что дальше?
У вас очени хороший контент супер.Я хочу начать р2р в европе только боюсь налогооблажений. можите чтото посоветовать.
👍🏼👍🏼👍🏼
Регистрация, федеральное законодательство, Самозанятость, 3ндфл,
Можно весь 28 минутный ролик свести в двух словах - если блокнули по 115Фз, то придётся забыть о деньгах и идти в другой банк
Забыть о деньгах? 😂 смешно
Деньги почти всегда можно вывести. Это обычная работа грамотного крипто юриста.
Не выводил тиньк, при условии блокировки учетки
Так если есть судебная практика то кинь еë и всë.
3:10 а с них кто-то может спросить?
А если в треугольник ты попал с дроповской картой?
ответственность на дропа ложиться, тк он законный обладатель карты. дропы они и есть дропы
Бенефициарий)
5 мин 30 сек - ты про сбер обычный говоришь или сбер1?
если у меня на карте 300 трб сколько оборотов мгу сделать в сутки?
Зависит от связки, если к примеру ты купил долларов на 300к за 91.80 и продал на другой бирже по курсу 93.80, то у тебя за 1 круг чистыми выйдут 6к с лишними. В день можно сделать 3-5 круга, это уже чистыми выйдут 25-30к. Но как уже известно, твоя карта не долго будет плясать.
Можно ли отвечать, что покупаешь крипту на бирже, если приостановили платеж и звонят для подтверждения с банка?
Конечно можно и нужно
да вроде он не спрашивают даже, типа вы ли осуществляли
Категорически нет,! Забудьте слово "крипта" при общении с банками
толко в россии на столько упоротая система контроля и по транзакциям и по валютному контролю
Есть ещё одна страна 😅
А можно же если банк заблокирует, отправить ему заявление об уничтожении персональных данных и через 3 месяца зарегистрироваться у них заново ?
Ты когда карту свою кому-то продавал тебе это навешали да?
@@mr.anonymous6439 карты и счета свои я не продавал )). Я сам p2p-шник.
Хороший вопрос. Нашли ответ?
@@user-sn8rb2bo2s , один арбитражник ютубер говорит, что можно.
Не поможет это.
Подскажите где найти дропа
Имеюсь
Живу в Беларуси, уже 2 день сижу на ютюбе и не могу найти беларуских арбитражников, которые бы все объяснили, может кто-нибудь знает?
Я тоже ищу)
@@user-jl2tr3qw8v все , уже не ищу. Тема не работает , забей
Могу только парочку новостей скинуть, где сели белорусские арбитражники. Особенно если грязь прилетела.
@@shlesindima8089 читал уже, спасибо
Нет чел, часть твоей инфы брехня, и домыслы. По факту если ты попал в межбанковские черные списки когда на твою карту поступили чёрные деньги, или перевод с недружественной страны - тебе будут отказывать в услугах во всех банках априори. Лимиты до блокировок 600к и меньше. Единственный вариант работать с Дубая, после взноса 1 млн.200 тыс. руб., торгуй сколько тебе будет угодно в банковской системе Эмератов.
В каждом банке одна карта нужна? Если заблокируют, то все карты в банке, да?
Блокируют твой счет в банке, конечно хоть 1000099 карт на одном счету, блокнут все
Ждём ответ))
Блин p2p попался на тейкера хотел купить у него usdt мало того что операцию по переводу отменили так ещё и Сбербанк онлай заблокировали(
Какие 5-15 млн.😂 600к и ты выхватил 115фз. И не важно одна это транзакция или несколько, транзит денег пришли и сразу ушли тоже сразу могут заблочить. Можно попасть в межбанковские списки, когда тебе ни в одном банке больше карту и расчетный счет не откроют. Банки сливают все сразу в налоговою, а они уже могут инициировать проверку.
И что в таком случае в налоговой говорят люди? Крутил крипту?)
У меня за 300000блок с моей на мою другого банка😂😂😂😂Прям сразу
@@shima_uno5401 в налоговой всё просто если докажешь происхождение денег, предоставишь документы, выписки, то блок снимут... если не сможешь, то готовься к штрафам или к уголовке...
@@user-uy7ce4xz1r о как, ты даже обналичить не успел )) но такое получиться могло по нескольким причинам 1. Транзит денег, пришли и сразу ушли на другую карту 2. Карта открыта в отделении не крупного банка где-нибудь в районе а не в областном центре 3. Регулярное поступление средств на основную карту, из разных регионов 4. Отсутствие расходных транзакций с оснрвной карты, таких как покупки, оплата жкх, оплата услуг и тд...
Для 5кк+ уже явно можно придумать "рабочую систему" (чтобы не было проблем)
Обидно, когда из-за 30-50к уже агрятся. Что копейки... Хотя по закону (16-мр / 115-фз) нужно от 600к [уже вроде от 1кк] в сумме иметь. Для 16-мр также объёмы и кол-во влияет (переводов в день / месяц). Что тоже не всегда соблюдается (Банками).
В целом, везде по разному. В идеале научится создавать рабочие Системы (приносящие деньги), в согласии с Правилами (Законами). Чтобы не париться. Лучше вне пределов РФ (где соблюдается всё более-менее)
Жду ответ 1 день и публикую
Публикуй.
какой 70 млн... в 2024-м 10.000₽ со своей же карты на другой банк кинул - мгновенно фз 115 закройте счет и заберите деньги из нашего банка
Не может быть!
@@Serg-978 мтс банк, там у них параноя
Поделится дроповодом можешь?
Сосед Васька и погнал
Самый интересный вопрос для мошенника!
Ребят, это все равно что свой кошелек отдать первому встречному.😂
@@CriptoLawyer77 че за бред... Дроповодов надежных очень сложно найти...
Прогревать точно ничего не нужно
Нужен холодный лк просто
сап бро
Жаль что не расказал про Альфа банк. Уже полгода не могу от них деньги забрать
Пробовал написать заявление о закрытии счета?
@@IgorVdovenko Приходи в отделении, где есть касса, там требуй закрыть счет. Подпишешь заявление о закрытии счета, они тебе в кассе выдадут наличкой всю сумму, которая осталась на твоём счёте. Я так с Совкомбанком делал, тоже заблокировали за перевод крупной суммы на другую карту.
Заявление о закрытии счета вам не поможет. Нужно смотреть запрос банка и движения по счету.
Бред несет,карты Тинькофф разблокируется очень легко,обычно все решается через тех поддержку,лично работаю по Тинькофф,смешно слушать человека который не знает о чем говорит
Можно с вами как то связаться?
Почему глотаешь ,врешь?))
???
Никакой полезной информации
Интересует альфа банк
Не советую
Чувак,выпей водички и потом снимай ролик )
Почему не отвечаешь на вопросы ???,, инфо цыган??
Поясни если не инфо цыган????
Научись видео снимать, одно и тоже слово миллион раз- на самом деле😂
Блин столько у тебя слюней, постоянно их сглатываешь, прям бесит. Невозможно слушать.
Да реально бесит , когда сглатывают слюни и через микрофон это слышно.
Кстати, интересный кейс, если работаешь с картой дропа дамы ты сам парень и звонят из банка, что делать?))
Тинька можно заговорить, а вот сбер заблочит сразу, девчонка пойдет в банк и снимет деньги непосредственно в офисе. Проверено и не раз
Интересно , а что вы делаете когда дроп ворует деньги со счета через второй сбербанконлайн?
Заранее перекрывают доступ к любым счетам и банку в целом , либо доверенный и проверенный дроп
@@Evgexa_55 каким образом ?