Lavado de Dinero: Los SECRETOS y Cómo Detectarlo con la UIF
Vložit
- čas přidán 3. 07. 2024
- Hablemos de un tema crucial para nuestro día a día financiero: el lavado de dinero. ¿Alguna vez se han preguntado qué es realmente y cómo funciona el lavado de dinero? Pues hoy tengo el honor de contar con Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien nos compartirá su vasta experiencia y conocimientos sobre este tema.
Vamos a explorar cómo la UIF combate el lavado de dinero, de viva voz de Santiago Nieto, los mecanismos sofisticados que se utilizan para ocultar el origen ilícito de los fondos, y el impacto de la bancarización en la economía mexicana. Además, Santiago nos revela algunos de los casos más importantes en los que ha trabajado, incluyendo la lucha contra la corrupción y la trata de personas.
Soy Luis Miguel. Con más de 12 años de experiencia en el sector financiero, he trabajado en áreas financieras de grandes corporaciones y cómo banquero privado en casas de bolsa líderes en México. Mi pasión por las finanzas comenzó a los 16 años, y desde entonces, he dedicado mi carrera a entender y enseñar cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros.
Este canal es un espacio dedicado a compartir esa experiencia y conocimiento. Aquí encontrarás consejos prácticos y estrategias efectivas para gestionar tus inversiones y mejorar tu educación financiera. Si buscas orientación sobre el mercado de valores y cómo maximizar tus finanzas personales, has llegado al lugar indicado. ¡Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún consejo valioso!
luis mi,
luis mi negocios,
luisminegocios,
Luismi negocios,
Lavado de Dinero,
Que es el lavado de dinero,
qué es el lavado de dinero
qué es la UIF,
que es la UIF,
Podrías estar lavando dinero, y no saberlo
¡Soy el favorito, 63 mil € cada 4 semanas! Ahora puedo retribuir a los habitantes de mi comunidad y también apoyar la obra de Dios y la iglesia. Dios bendiga a España 🇪🇸.
Esta administración está poniendo a tantas familias en situaciones difíciles, y la gente de bajos ingresos en nuestro país sufre para sobrevivir. Le agradezco a Eliane, imagínese invertir 5000 € y recibir 47.250 € en 6 días en esta dura economía.
Estoy en el mercado desde Enero de este año, tengo un total de 250 mil dólares, con mis 30 mil dólares invertidos en ETF de Bitcoin, S&P500 y otros rendimientos de dividendos estoy muy agradecido por todo el conocimiento e información que me brindaron.
¿Cuál es la mejor estrategia para obtener ganancias de la inversión en Bitcoin?
He estado buscando un operador experto que me ayude a administrar mi inversión. ¿Puede alguien recomendarme un buen operador?
Mi consejo para todos es este: quieran crecer mucho este año, especialmente en sus finanzas. Esté dispuesto a correr por los acantilados. Ahorrar es ideal, pero correr riesgos te coloca en un pedestal donde no tienes que preocuparte por ahorrar como lo haces ahora. Gracias *Senada Eliane Pedrosa,* mi cartera está muy llena y estoy orgulloso de las decisiones que tomé el año pasado.
a veces haces depósitos de cantidades pequeñas solo para verificar que si caigan a la cuenta correcta antes de hacer una operación mayor
no dice que sea ilegal
Es cierto. Pues hasta eso ya no se puede hacer ya que eso es una alerta para la UIF
Normalmente se hace para ver si la cuenta que te dieron tiene la razón social esperada
Falta UIF que investigue el enriquecimiento de los servidores públicos, gobernadores, hasta el Presidente de México 🇲🇽 y sus hijos. Todos somos mexicanos y estamos sujetos, solo investigan a los ciudadanos. Que vivos, vivos.
Este tipo de temas financieros son de suma importancia. Te agradezco esta entrevista tan necesaria para saber qué hacemos bien y que hacemos mal. con respecto al manejo de nuestro dinero.
Me encanto el video, muy completa la entrevista. Soy abogado y también me apasionan las finanzas, solo que al final note un poco de trafico de influencias a favor del Ex titular jiji.
Excelente entrevista. Un tema súper interesante y con tanto que hacer en este país.
Wow, que buena entrevista.
Dá mucha luz en un campo casi desconocido para la mayoría de nosotros. Felicidades
esa si fue buena entrevista, que calidad de información esperemos una segunda, fue muy interesante
Muy interesante la plática con este funcionario, estás platicas sin tanto protocolo, nos acerca más a como se mueve nuestro gobierno
Y VEO Q LOS POLITICOS NO SON SUPERVISADOS
Exacto, empezando por los expresidentes municipales y sus tesoreros
Los hijos del presimiente
Escribes en mayúsculas, sabiendo que eso significa que estás gritando, y además lo haces mal. ¡Simplemente patético!
@@soniaCamara-oz5ld que limitada tienes la memoria que no dicen que viven en estados unidos? no serian ellos los que tendrían que supervisar?
Excelente entrevista
Muy buena entrevista , 😮
Felicidades por tu invitado, es un gran conocedor y un extraordinario académico. Lo admiro mucho.
muy bien luis siempre es de mucha ayuda saber este tipo de información, sobre todo si bien de perdsonas tan importantes
Excelente entrevista! Deja expuesto la flexibilidad de los entes ante la corrupción porque si hay tantas regulaciones, cómo es posible que se desvíen los recursos. El dinero no se puede esconder
Esto es lo que la mayoría desconoce, excelente información para tomar en cuenta.
A mi esposa la investigaron x que teníamos un ahorro en su cuenta. Para un viaje . A hora esta en proceso de investigación x corrupción y enriquecimiento ilicito....sin que tengan pruebas ni argumentos legales......y los que en verdad hacen cosas ilícitas andan afuera como si nada...
Esa es la cuestion: Be or not to be. Estos hacen lo que mi tio lolo: Se hacen pendecuaros solos, saludos
Que m3nt1r0s0, tu esposa es servidora pública o tesorera de una empresa? Es alguien que AHORRA PARA PODER VIAJAR A lo mucho te hacen una auditoría del SAT 😂 o cuantos millones se iban a gastar en el viaje?
😂 pues cuantosmill0nes te ibas a gastar en el viaje
@@nikobellik-u2g a lo mucho elsat te hace un citatorio, para que expliques el origen de ese dinero, si lo compruebas no hay motivo para investigar una cuenta de ahorro, ni que movieras millonesdedólares mensualmente para ameritar una investigación de uif
EN MI EXPERIENCIA y en todo lo que se sabe el SAT o la UIF, NO PERSIGUEN por perseguir, como lo dicen en otros comentarios , ANTES te dan un citatorio para que expliques el origen y razón de esa cuenta personal, así que se me hace "raro" que le haya pasado lo que comenta,
Yo he transferido un peso, para confirmar que si llegue un spei y que la cuenta este correcta
¡Magistral!
Excelente tema. Gracias por las ideas & tips.
Excelente Doctor. Se que Usted pasará como un héroe a la historia y ocupará grandes puestos. Percibo mucha honradez y ganas de servir a los mexicanos
Excelente entrevista. Santiago Nieto, personaje tan preparado! Gracias por invitarlo, concuerdo contigo, muy informativo!
Felicidades tocayo, por tan interesante entrevista.
Saludos Luismi.
Muy buena entrevista 🎉
Excelente información, muchas gracias!
Gracias a ti!
Muchas gracias por este video Luis me funcionó mucho saber de estos temas
Un placer Edwin, saludos!!!
Excelente excelente excelente video... Súper recomendado
Muchas gracias Andrea
Exelente informasion, gracias Luis
Por nada!
Entrevista genial me lo avente todo de jalon con éste señor on
Encantada de escuchar esos invitados😊, Felicitaciones a tu canal.
Segunda parte por favor
Muy buena entrevista
Venía manejando y en el 1:32 suena una anomalía de audio en el canal derecho que asustó jajajajaja
Jajajaja si es cierto un beep
Excelente entrevista !
Ilicitos x que lo corrieron?
Tenía 200 departamentos en Santafé que "se pagaron solos"
Wow, excelente, tu contenido cada vez mejor💯 Saludos Luismi!!
Si eso se sabe, por que no hay nadie detenido?
gracias a ambos, siempre es necesario estar informados.
Un placer!!!
Buena la entrevista, pero ese compa no se estaba quieto.
La conciencia lo traicionó 😅
Muy buena entrevista, más personas como El.
Súper interesante la entrevista.
Pero le hubieran dado más aguita, se moría de sed jaja
Excelente entrevista 😊
La hubieras hecho más larga o en 2 partes!!!
Cuanta gente mueve pesitos para completar el minimo para retirar para los camiones
Buena entrevista, alguien del calibre de santiago nieto y su experiencia definitivamente deja mucho conocimiento,y eso sí, despeja mitos que uno pudiera llegar a tener sobre la unidad de inteligencia financiera, y si, mal por el exgobernador de tamaulipas cabeza de vaca , aunque en lamentablemente sea del color que sea termina mal el gobernador saliente o en turno
😊
Lo que me gusto es que no censuro las palabras
Claro que existe las transferencias de 1 peso, desde que abres una cuenta y te depositas 1 peso ya seas tu u otra persona, también haces ese tipo de transferencias para checar si el banco de esa persona no te rebota el dinero o por ejemplo si hay fraudes de comprar inteligentemente le haces un peso o 10 centavos para checar si realmente es fiable la comprar...
Tus videos han estado geniales!! Soy parte de tus espectadores y he estado viendo tus videos últimamente. Estoy interesado en operar, pero todavía no sé cuál es el modo correcto de operar. Agradeceré cualquier ayuda aquí.
En mi opinión, invertir no se trata de hacerse rico sino de ganar independencia financiera. Confío en estrategias de una fuente que asegura mi dividendo mensual
¿Cómo puedo conectarme a su fuente para obtener consejos para el éxito?
Señora Shana Heckel
te le gm
@Fxshana❤️
Que buen video.
Muchísimas gracias Luis Mi, TEMA SUPER IMPORTANTE, GRACIAS POR COMPARTIR, MUCHOS MÁS COMO ESTOS LUIS MI
Un placer, saludos!!!
Esos depositos de 1 peso son para saber si la cuenta esta bien 6:20 y ya que te confirman que llego pues te depositan lo demas. Y si estuvo mal solo se perdio un peso
Qué bueno que pudo denunciar esas estafas, ojalá hubiera alguien como él ahora para hacer las mismas denuncias para el caso de Segalmex, catálogada como mas grande que la estafa maestra 😮😮
que gran video, me encanta todo lo que dijo, cosas como esta siempre me hacen preguntarme cómo sería si no hubiéramos establecido sistemas financieros en todo el mundo.
La gente como ellos siempre contribuye a la economía financiera de una forma u otra
Pude ganar 13500€ en solo 1 mes invirtiendo con él.
Es increíble saber que las buenas obras del señor Robert Andrew están siendo reconocidas en plataformas como esta, gracias a su ayuda pude comprar mi primera casa.
Este tipo suena muy interesante, es muy recomendable porque también encontré su nombre en algunas de mis plataformas de redes sociales. Me gustaría saber cómo puedo comunicarme con él oficialmente y hablar de negocios y finanzas con él y posiblemente ganar algo de dinero a través de él. invertir con su guía
ⒾⓃⓈⓉⒶⒼⓇⒶⓂ
Qué computadora y programas deba tener recomienda para trabajar con ustedes cómo mis asesores en las finanzas y comenzar a trabajar.
Santiago Nieto, no se ve comodo en la parte final de la entrevista. Como que lo estaban evidenciando.
Yo transfiero 10, 1 y hasta centavos para ver si la trabferencia se hace correctamente
Cómo se puede contactar a la UIF de forma anónima ?
Entonces porque para los expresidentes de Mexico y Garcia Luna no se les ha congelado el dinero que se robaron
LIKE SI VENISTE POR LORET DE BOLA 🥎
Gran entrevista!! Gran invitado!!
Saludos Araceli !!!
y la parte 5?
Solo tengo ,$145 pesos q me sobró de la quincena....
Melos
Pueden congelar?? 😮😮😅
Faltan horas y días para saber todo lo que se hizo, un libro seguramente estará en algunos años.
Una pregunta, si a mí me liquidaron con una transferencia a mi cuenta de nomina, tengo algún problema con el SAT? puedo hacer una transferencia a otra de mis cuentas y hasta cuanto puedo ir retirando o puedo retirar toda mi liquidación por medio de transferencia hacia mi cuenta de ahorros y voy a tener problemas con el SAT?
No se preocupe, no hay ningún problema puesto que su cuenta de nómina ya está validada por el SAT, todo depósito que su empresa le haga en dicha cuenta ya está validado por esta institución sea la cantidad que sea, es decir, todo depósito que su empresa le haga es completamente legal porque su empresa todo lo declara legalmente ante el SAT. En cuanto a transferir a otras cuentas es el mismo caso, al ser un dinero ya declarado ante el SAT usted puede disponer legalmente de dicho dinero sin ningún problema.
"La estafa siniestra" 😈🤭
Chago y el.dinero ilicito en las campañaa politicas??
Normalmente son en efectivo
Y su megaboda en guatemala
@@altagracia9951no dijo en qué especie. Dijo ilicito
Ese Miguel es un cromador profesional.
Como tratar directamente con la uif?
buena entrevista, buena informacion pero como que te pusiste nervioso @luismi XD no es cierto...
?🤔 Esas leyes fiscales significa el que vive de la informalidad y quiere salir de la informalidad "pobreza" (como vendedor de tamales o artesanías, lavadores de coches ect,ect.) jamás saldrá de la pobreza por qué en automático está fuera del sistema financiero. Mientras los Narcotraficantes y traficantes tienen todo la infraestructura financiera, política, bancaria, fiscales, logística para lavar su dinero como en su casa 😡 que leyes 😒
Puede salir de la informalidad si declara lo que le pagan en efectivo...
Nada que ver, una cosa con la otra jajajaja, mientras declares como estás ganando ese dinero no hay problema
El sistema está diseñado para mantener a las mayorías en la pobreza!
Muchos no salen de la informalidad para no pagar impuestos, navegando con bandera de pequeños negocios y con ingresos de 100, 200 o 300,000 mensuales, o mas..
@@luisalaniribe8344 así debe de ser..usando nombres de parientes para proteger nuestras propiedades!
Yo aun veo muy loco que cada quincena la gente saca el dinero en lugar de usar el dinero digital, y eso en plena capital
Mi banco no me ha descongelado mi cuenta y no me dejan abrir otra en otro banco. Donde hay que acudir ya que el banco no le da seguimiento a esto.
Like #35
Y si te hago un sistema que ni un peso partido por la mitad se rastreara automaticamente, seria una mala idea? O no conviene?
¿Eh? No entendí una chucha.
😂 puedes intentarlo
@@-L1ch- Que parte no entendiste de acabar con la corrupcion
@@cavavel No entendí nada porque parece te saltaste las clases de redacción en la primaria.
@@-L1ch-gracias srita profesora me regreso para atras
Porque casi nunca se le aplican esas leyes a los funcionarios y gobernantes
Del partido en el gobierno ,solo a los enemigos politicos. Es bien
Notorio especialmente cuando estubo el.
La hija de Monreal de 18 años tiene 6 gasolineras, Tu te la tragas? Tu sistema es selectivo? O como no detecta lo que todos sabemos. Pregunto
Jaja la mitad de los políticosde este país tienencola que les pisen en ese aspecto, el reydelcash y la mismaSheįnbum dijo que sus cuentas millonarias en Panamá eran de su abuela 😂
@@Ellixav Pero si no "investigan" a los que depositan una baba, como se justificarian?
Mi presidente es experto en estos negocios, por eso vamos progresando.😂
La mitad de los políticos son cinta negra en evasión fiscal y lavado de dinero ahí tienes a Anaya muy investigado y todo pero nunca cerraron ninguno de sus negocios ni le quitaron un peso y va a ser senador en este sexenio CUAK
La mitad de los políticos son cinta negra en esos negocios 😅
Yo tengo muchas dudas , estoy en Estados Unidos y realizado depósitos directos a mi propia cuenta y después las transfiero en otras cuentas . No se si hay riesgos por la cantidad que aveces se llega a realizar
Primero, estás con obligaciones fiscales en México?
2. Vamos a suponer que eres regimen de personas fisicas con actividad empresarial
Debes de declarar tus ingresos totales (incluyendo los impuestos que ya pagaste en USA), se hace el calculo de cuanto deberías pagar de impuestos y a eso le restas lo que ya pagaste de taxes en USA
Pero eso lo debes de notificar al sat y si vas a estar allá por periodos largos lo mejor es cambiar tu dirección fiscal, si vas a estar 1-3 meses pues no es tan necesario
Depositos en efectivo o transferencia?
@@eduardosalazar1476 estoy como
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
@@eduardosalazar1476 en efectivo .
Comencé a invertir y operar en el mercado digital en enero de este año. Tengo 28 años y actualmente estoy ahorrando 1.500 euros en mi sueldo. No me arrepiento de nada excepto de no empezar a invertir durante mis estudios. Gracias Naoko Muriel, si no fuera por ti todavía estaría quemando dinero de mi cuenta bancaria.
Es fantástico saber que reconoces su buen trabajo. Estoy muy feliz de haber encontrado a esta mujer Muriel, ha sido una oportunidad que me ha cambiado la vida desde 2023. Los aprecio, son increíbles y valen la pena.
¡muy fuerte! Si aún no ha comenzado a operar, no se preocupe. Ahora se incrementa el apalancamiento (salario más alto después de la educación)
Esto se alinea perfectamente con mi deseo de organizar mis finanzas antes de jubilarme. ¿Podría proporcionarme acceso a su asesor?
@Naoko_Muriel
es el nombre a buscar.........
Te le gram:(.......
En el minuto 30 se habla de los incentivos del gobierno que están haciendo por el robo o la desaparición completa de el dinero de los bancos como se está pensando en resolver este problema a futuro ya que en los bancos se hacen los desentendidos como siempre
Felicidades Luis yo creo que la pregunta a este tipo, seria ¿como le hizo para limpiar tanto dinero del narco y los políticos a los que el sirve? Empezando por el presidente . Bien sabemos que estos controles son para aplicarlos al pueblo y no a ellos corruptos y rateros
Saco los pedos !
Y no se haran tontos "investingando" a pelagatos que trafican con 15,000.00? Pregunto de nueva cuenta.
Y el rey del cash nadie lo investiga lol
:O
Hubiera sido mejor que quedara como ministro
Lástima que este organismo se esté utilizando para presionar ó intimidar adversarios,en vez de investigar dinero de muy dudosa procedencia.
No son adversarios políticos, son un grupo de poder ( La familia Madrazo y otros) que supuestamente generando " noticias" busco todo el sexenio , conspirar para destruir el régimen, pero gastaron millones sin resultados ,( el régimen continuara legítimamente) , y por lo que ha salido , hasta dinero público está involucrado.El.gobierno tiene todo el derecho de desvelarlo y si hay delitos lo perseguirá .
y si son adversarios con dinero de dusosa procedencia no se investigan o como?
@@CarlosTapia-li6mc todo mundo puede ser investigado,pero te fijas quienes están en la fila de los acusados?
¡cómo ves! puro periodista ó crítico del gobierno, aunque a los que les tocó la mano dura de la UIF fué a Brozo,Loret y esposa, a María Amparo sólo le tocó ser exhibida en la mañanera como "corrupta"
a Humberto Padget investigación ,a Azucena Uresti despedida de su trabajo etc,etc,etc nó pero lo bueno es y no son vengativos que si no!
@@kittymu3701 Y los hijos del kakas no son investigados-
@@CarlosTapia-li6mcel problema es que solo investigan a adversarios, cuando has visto que investiguen a la hija de Monreal o al rey del cash?
Lo bueno es que no se noto que no le tiro a nadie que no fuera oposición de la izquierda jaja
Ah Caracas, a este paso va a haber un especial de día de muertos hablando con Bernie Madoff por ouija
@@anarchytect1469 dios quiera, apoco madof ya semurió? Su negocio era unponzi cualquiera no tiene mucha ciencia ni nada de especial ni innovador
A los que verdaderamente les deberían congelar las cuentas, no lo hacen… este sistema siempre ha estado podrido. A Santiago lo removieron de su puesto porque le estorbaba al sistema
Yo tengo un problema y me asusta la verdad….
Soy albañil, ni siquiera eso ayudante (chalan)… bueno el problema es que no estoy dado de alta o más bien no estoy cotizando en nómina ante el sat. Estoy inactivo, no tengo imss y al final del día pues quiero invertir lo que gano pero me da miedo el sat piense que ando en cosas malas XD no gano mucho algunos 9000 al mes pero quisiera invertir 3000 mensuales y nose si eso sea un problema. Lo es para mi porque ni seguro ni rfc entonces estamos jodidos si el sat me traba incluso ese ingreso para crear un fondo de ahorro
Un detalle ¿Por qué entrevistar a alguien que no está en gestión ahora que se lleva a cabo un caso en la UIF con trasfondo político?
No veo que tenga información útil salvo generalidades.
porque borras comentarios de gente que te corrige porque no dices las cosas bien?
Como no han combatido los lavadores qce llevar el dinero a paraisos fiscales puro blablabla
Por eso ahuyentan a los inversionistas 💩
Jajaja como.Loret y Latinus servidores de AMLo
se ve bastante nervioso Santiago nieto su lenguaje no verbal lo manifiesta
Obvio la primera ves q agregas a alguien para pagarle x transferencia tengo q si o si mandar un peso o 1 centavo para estar seguro q agregue bien el número d cuenta q ignorantes 😅 n voy a mandar 50 mil pesos y q se envíe a otra cuenta y es un lío q salgo perdiendo m dinero 😢
"porque tendrias que mandar 1 peso", muchos lo usan para confirmar la cuenta tarado, aqui te das cuenta que esos weyes de los puestos altos no tienen npi de lonque es el dia a dia.
EL FINANCIAMIENTO DEL NARCO EN LAS CAMPAÑAS POLITICAS QUE ME DICES???
MORENA AHI MARCA MUCHAS INUSUALIDADES
fuente:de los deseos
No quisiera pensar mal, pero si el actual presidente es tu jefe, será por eso que no han investigado a los allegados del presi y a sus hijos?
Sin embargo sí me da gusto que hayas sacado todos los delitos de Peña, pero ojalá sucediera lo mismo con este sexenio.