【1048】大鑊！！ 銀行以為我洗黑錢?? 點拆解?
Vložit
- čas přidán 20. 04. 2024
- Oh my god! This bank thinks that I am money laundering! what should i do??
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5年前 移民澳洲188B, 無請顧問公司 DIY申請, 如今已身在澳洲生活。有見近期許多朋友考慮移民,所以把移民經驗分享在CZcams上,希望幫到想移民的朋友。
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#香港人移民 - Jak na to + styl
👍👍good
good to know, thsnks.
謝謝資訊，將來遇到周樣情況都知點做。
謝謝分享
有用
好片分享，謝謝你們😊
👍 thanks for the info
正呀.. 5.5% 👍🏻
謝謝分享，5.5％幾高👏👍
Thanks for sharing 👍 👍👍😍
Thanks for reminder😮😮
初初見到標題嚇一嚇😂😂以為係多筆routine既transation令銀行誤會, 好彩唔係😮
澳洲是用one name policy. 所以用名的時候，最好你的passport, driving licence and bank account etc.是同一個名。如果不同，日後會好煩。
well done
Thank you for sharing.
Thanks for listening
當我去 apply driving license 嘅時候, 個 staff 講清楚佢用我個中文名第一字個字 Yan 做 first name. 所以之後填 driving license 去做eKYC 唔駛估估下.
very informative.....
Glad it was helpful!
愚見認為簡單就是最妥善處理的方法，尤其在文件上
❤Good sharing🎉🎉🎉🎉🎉
Thank you for sharing
Thanks for watching!
@@澳洲生活 一次超过5000现金就会查你，2万查你正常。
ANZ Bank's ANZ Plus account is 4.9%. No mission is required to do.
有關銀行的事，有時真係幾煩！所以吾想有咁多戶口。
澳洲銀行過賬只核對賬號，不作賬名核實，至今仍為詬病，尤正金融騙案橫行。今天支票絕跡，但以前抬頭支票也可直接過戶他人。
留意ING 5.5% 利息係available on one account for balances up to $100,000
First, it sounds like a scam from the get go. Second, I would physically show up at a bank branch and inquire about the emails you received to ensure they are not scams. Nothing to lose sleep over.
👍👍
kyc=know your customer
❤
👍🏻
通常會同對方講明
first name : Da Man
spell : D-A second word M-A-N
名字 match 好緊要，除咗銀行事務，做義工要申請 police check 同埋 Working with children’s check ，如果身份證明文件上的名字有出入，就要額外補多啲文件證明係同一個人 。
Your name sir? Da Man Chan. "OK, Diamond Chan"
ha ha ha
👍👍👍😆
我之前都遇過懷疑我洗黑錢事件，係HSBC. 封email 仲list 左一堆 transaction 要我解釋係咩嚟既。 d 數有大有細，例如喺 costco 買電器千幾蚊，又例如每個月入 2000 蚊 for 唔收戶口手續費都問。我覆左 email 簡單解釋，暫時無下文。
嚇死
我都係
我以前試過相同問題，你可以打去transports department度update的
我申請Driver License 都係，我係first name 到填Tai Man, 跟我仲remind 個職員我係first name 係Tai Man, 兩個字。但我前2星期再問佢地，佢地話係system裏面我個First Name係Tai
我的問題是類似，bank statement 就用左以前bank開戶口 出錯的名，事源N 年前，公司出糧要在某指定銀行出糧。因為driver license 部門話衹用三個位，將中文名cut 左一個字。銀行話改，都未改番。
好多人護照名同駕駛執照名是不同的，所以喺澳洲是非常麻煩。我一向用齊晒所有名。好清楚話俾他們聽邊一個係first name邊一個係Middle names,邊一個係姓。而我先生的駕駛執照，只得first and last names而護照有Middle names便麻煩多了. 結果要去ServiceNSW更正。
ING Bank has no branch at all. It will be troublesome is problem encountered.
Had iING for years, never had problem
另外我 first land 後有次喺 counter 攞 10000 出嚟備用， 有問我攞咁多錢做咩？之後過左3個月左右我見無咩點用筆錢，就去counter 入返筆錢， 點知佢唔比我入，要我解釋來源，我解釋係之前喺戶口攞出嚟，佢要我出示收據。激死我，我都唔覺佢當時有無比收據，另外佢可以check 到架嘛！但佢唔太肯check ,要我自己提供。
ATO post me before, they question about money from overseas, which is from my parent , after that no more problem
ATO has audited my Chartered Bank account in HK after I crossed a sizable amount of fund to my local account here. Just wonder if banks donmiciled in China would provide account holder's transcations record upon ATO's request.
KYC每間銀行都會有！
是的，這是政府的要求。
其實KYC Know your customer 你全世界都有。d 法律字眼係standard wording from their legal and compliance department保障銀行唔會俾監管機構將軍。但現今係好多國家地區對現金交易非常敏感，寧可有殺錯冇放過，停你戶口先。
😂
最大問題是driver licence同medicare card 不符，做身份認証就唔夠分。
係，所以好煩。。。
我未試過嗰名出現問題，可能我有English name… 例如David is my first name, Tai Man is my middle name, Chan is my last name. 咁就係David Tai Man Chan. 我嘅澳洲driver license 同埋passport 都係咁嘅set up.
PS# 我都係睇咗你哋Comm bank 利息條片而用手指轉左account set up, 而家利息4.5%😊
Tai Man Chan, surname is Chan, First name is Tai Man, 唔填錯表格就無事啦！
關於用 Alan promo code 開戶口,
1. 是不是要在分行開,還是網上開？
2. 優惠期至幾時？
Hello, Alice你好，開戶是在網上開，在此片的描述區有條link可以click 入去開戶；優惠期至2024年6月30日（要開咗戶並且完成指定之交易次數）
scam
請問你銀行有冇要求你提供錢的來源證明？例如是工作得來的工資！
不用
我諗我只會信分行... 澳洲實在太多 spam...
入鄉随俗，填錯自已的姓surname行後！
是這樣的: CHAN TAI MAN ALAN,
一種情況: First Name: TAI, Middle Name: MAN ALAN, Surname: CHAN
另一種情況: First Name: TAI MAN, Middle Name: ALAN, Surname: CHAN
另一種情況: First Name: TAI MAN ALAN, Middle Name: (空白), Surname: CHAN
另一種情況: First Name: TAI, Middle Name: (空白), Surname: CHAN
你好難知那個機構點樣入電腦。
我遲啲都會移民來澳洲,可不可以將 Dai Man 變做 Daiman 放在 first name 上？但係 passport 仍然是 Dai Man,咁樣會唔會有問題？
一般來說, 姓名要跟passport 除非改名（但改名不是自己隨便改的，即是你吾可以自行將Dai Man變做Daiman 的,否則會出現很大問題，因為這樣便完全係另一個人名）；這是問題有排講
@@澳洲生活 咁真係好麻煩🥴
keep all names exact match to your official documents.
個澳洲driver licence, Medicare卡 從來無成功過到identity check😅 有無人同我一樣情況
有，尤其有關 Centrelink。試過到辦事處面證出示護照及駕駛執照，護照獲「晉級」，職員說未能核實駕駛執照，問是否欠罰款或正「停牌」。本人駕駛記錄良好，連續十年獲半費續牌，況且就算在停牌間也不該影響持牌人身份，要翌日再拿入籍證明加分。排了句鐘，職員再開檔案，未看文件說已核實了，服未？David Tai Man Chan 在 Medicare card 會寫成 David Tai M Chan，如要用它核實身份，first name、surname 就是 David Chan，是本人經驗，可省不少煩惱。
還未能理解駕駛執照核實身份關鍵之處，有日不慎在 Mygov unlinked Centrelink，再連結時又是駕駛執照未能核實，最終還是到 Centrelink 排句鐘攞個 linking code。
@@barwonet駕駛紀錄良好而可以半费續牌？請問你那一個省？
@@tonytsang9831 NSW, 只能續五年牌。
@@tonytsang9831 NSW. Under Fair Go for Safe Drivers Scheme which has ended February this year.
點解咁麻煩要自己帶cash入境😂又驚遺失又要申報，仲要親自行入分行存入！ 依家所有GlobalTransfert都真係一隻手指5秒鐘搞掂。
唔怪得銀行懷疑你哋洗黑錢！😂😂
❤